Раздел: Проблемные вопросы в уголовном праве | Московская городская коллегия адвокатов «Торкунов и Партнеры»
Почему предприниматели и руководители компаний оказываются под следствием и как им избежать фатальных просчётов.
В последние годы участились случаи возбуждения уголовных дел по экономическим статьям. Статистика Генпрокуратуры РФ демонстрирует: каждое десятое уголовное дело в стране связано с экономической деятельностью. Причём в ряде случаев речь идёт не о намеренном преступлении, а об ошибках бухгалтера, неудачном выборе контрагента или спорном толковании закона.
Чем может обернуться недосмотр в договоре, как действовать при обыске и почему критически важно подключать адвоката сразу — рассказываем в этой статье.
Основные экономические преступления, по которым возбуждаются дела
Чаще всего уголовное преследование бизнеса ведётся по следующим статьям УК РФ:
- Статья 159 УК РФ — мошенничество, в том числе в сфере предпринимательской деятельности
- Статья 160 УК РФ — присвоение или растрата
- Статья 171 УК РФ — незаконное предпринимательство
- Статья 198–199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов
- Статья 174–174.1 УК РФ — легализация доходов, полученных преступным путём
- Статья 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями
- Статья 185 УК РФ — манипулирование рынком, нарушение законодательства о ценных бумагах
Обвинение по любой из этих статей может привести к реальному сроку лишения свободы и блокировке бизнеса.
Почему возбуждаются дела: частые причины
1. Формальные нарушения при расчётах и отчётности
Иногда уголовное дело — это результат налоговой проверки. Если инспекторы считают, что компания завысила расходы, «нарисовала» фиктивные договоры или использовала подозрительные схемы оптимизации — они передают материалы в правоохранительные органы.
2. Проблемные контрагенты
Работа с компаниями-однодневками, даже неосознанно, может быть интерпретирована как участие в схеме уклонения от уплаты налогов.
3. Конфликты с бывшими партнёрами или сотрудниками
Не исключены ситуации, когда уголовное дело — это инструмент давления со стороны конкурентов, партнёров или экс-сотрудников, особенно если имеются имущественные или корпоративные споры.
Что делать при возбуждении дела: тактика защиты
Не медлить
На этапе доследственной проверки у адвоката есть больше шансов остановить дело. Как показывает практика, после возбуждения дело нередко развивается по инерции, и даже при слабой доказательной базе следствие доводит его до суда.
1. Выработать позицию и хранить молчание — до консультации с защитником
Ошибочные показания, данные в стрессовом состоянии без адвоката, часто становятся главными доказательствами обвинения. Закон даёт право молчать и требовать защитника — и этим правом нужно пользоваться.
2. Провести анализ первичных документов
Это основа стратегии защиты. Наличие подписей, печатей, актов, платёжных документов — может кардинально изменить ход дела.
3. Инициировать независимые экспертизы
Например, бухгалтерскую или финансово-экономическую. Это позволяет выявить ошибки, которые были допущены неумышленно, и избежать обвинений в преднамеренном нарушении закона.
4. Участвовать в следственных действиях с адвокатом
Профессиональный защитник знает, как вести себя на обыске, допросе, очной ставке. Он контролирует процесс, заявляет ходатайства, фиксирует нарушения и защищает клиента от давления.
Как предотвратить обвинения в экономических преступлениях
Предотвратить уголовное дело проще, чем оправдаться в суде. Вот что рекомендуют адвокаты:
- Проводите аудит всех договоров, особенно с контрагентами, у которых нет штата, офиса, сайта и истории,
- Разделяйте управленческие и бухгалтерские функции — это поможет избежать перекладывания ответственности,
- Фиксируйте служебные поручения и полномочия в письменном виде,
- Обучайте персонал взаимодействию с контролирующими органами,
- Консультируйтесь с адвокатом перед подписанием крупных сделок.
Почему важно подключить адвоката на раннем этапе
«В большинстве дел, по которым нам удалось добиться прекращения преследования, защита начиналась ещё до допроса. На стадии проверки мы успеваем представить альтернативную версию событий, заявить ходатайства и обосновать отсутствие состава преступления», — поясняют в МГКА «Торкунов и партнёры».
В отличие от адвоката «по назначению», адвокат по соглашению действует исключительно в интересах клиента. Он не связан ограничениями ведомства, он гибок, внимателен и стратегичен.
Когда мы можем помочь
- Вас вызвали в СКР или ФНС
- У вас прошёл обыск
- Против вас возбуждено дело по экономической статье
- Ваш бизнес или имущество арестованы
- Вы хотите оценить риски и защититься превентивно
Мы защищаем предпринимателей, финансовых директоров, бухгалтеров, а также физических лиц, вовлечённых в экономические процессы.
Подводя итог
Экономические преступления — зона особого риска, где одна ошибка может стоить свободы и бизнеса. Уголовный адвокат — это не только представитель в суде, это стратег, который умеет предвидеть развитие событий и действует на опережение.
Обратитесь за консультацией сейчас — чтобы завтра не стало слишком поздно.