Раздел: Полезные советы адвоката | Московская городская коллегия адвокатов «Торкунов и Партнеры»
Для большинства компаний договор с подрядчиком — повседневная хозяйственная операция. Однако именно такие документы нередко становятся основой уголовных дел по статьям 159, 174 и 199 Уголовного кодекса РФ. Ошибки в формулировках, неясные условия оплаты или отсутствие подтверждающих документов могут быть истолкованы следствием как признаки умысла или прикрытие противоправной схемы.
Статья раскрывает типичные риски и даёт практический чек-лист по составлению безопасного договора, а также объясняет, когда необходимо подключать адвоката.
Почему договор может привести к уголовному делу
На первый взгляд гражданско-правовой спор по договору — повод для исковой работы, а не уголовного преследования. Однако при определённых обстоятельствах договор может свидетельствовать о противоправных действиях:
- ст. 159 УК РФ (мошенничество) — если одна из сторон заведомо не собиралась исполнять обязательства и использовала договор как прикрытие,
- ст. 174 УК РФ (легализация доходов) — если по договору производится обналичивание или сокрытие происхождения средств,
- ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) — если договор используется для искусственного уменьшения налоговой базы или вывода средств через фиктивные контрагенты.
Следственные органы могут рассматривать договор как доказательство умысла, поэтому даже добросовестная сторона рискует оказаться вовлечённой в уголовное производство при отсутствии надлежащей документации и проверок.
Основные правила безопасного договора
Ниже — практические рекомендации, которые помогают снизить риски уголовного преследования по сделкам с подрядчиками.
1. Конкретный предмет договора
Избегайте расплывчатых формулировок типа «оказание услуг» без точного описания результата. Предмет должен быть измеримым и проверяемым.
2. Чёткие условия оплаты
Фиксируйте порядок, сроки и основания для платежей. Привязывайте выплаты к актам приёмки, отчётам или другим объективным согласованным критериям.
3. Реальность исполнения
Обеспечьте возможность подтвердить фактическое выполнение работы: акты, фото-/видеофиксация, протоколы испытаний, подписанные сторонами документы.
4. Проверка контрагента
Проверка должна быть комплексной: юридический адрес, учредительные документы, отчётность, сведения о бенефициарах, фактическая деятельность (наличие офиса, сотрудников).
5. Порядок взаимодействия и контрольные точки
Опишите этапы работ, сроки, ответственных лиц и механизм приёмки — это снижает вероятность споров и демонстрирует добросовестность сторон.
Практические меры защиты бизнеса
Защита начинается до и продолжается после подписания договора. Рекомендуем следующие меры:
- Проверка подрядчика до подписания договора — запрос выписок, данные из открытых баз, репутация на рынке.
- Формирование электронного архива — храните переписку, акты и подтверждающие документы в удобном для извлечения виде.
- Фиксация коммуникаций — электронная переписка и записи согласований служат доказательной базой.
- Привлечение адвоката на этапе согласования — правовая экспертиза исключит двусмысленные формулировки.
В практической работе МГКА «Торкунов и Партнеры» не раз удавалось предотвратить возбуждение уголовных дел благодаря своевременной проверке и корректировке договорной документации.
Когда обращаться к адвокату
Рекомендуемые моменты для обращения за профессиональной помощью:
- перед заключением крупного или нестандартного договора,
- при первых признаках проверки со стороны налоговых органов или банков,
- при поступлении запросов от правоохранительных органов,
- если появилась угроза возбуждения уголовного дела — на этом этапе адвокат помогает выстроить линию защиты и подготовить доказательства добросовестности.
Частые вопросы
- Что делать, если договор уже подписан, а появились сомнения в контрагенте?
- Срочно собрать всю доступную документацию, зафиксировать фактические результаты работ, провести аудит операций и обратиться к адвокату для оценки рисков и выработки позиции.
- Можно ли изменить условия договора после подписания без риска?
- Изменения возможны: лучше оформить их в письменной форме (дополнительные соглашения), фиксируя взаимные обязательства и причины корректировок.
- Нужен ли адвокат для стандартных договоров невысокой стоимости?
- Для типовых сделок с низкой суммой — достаточно типовой правовой экспертизы. При сомнениях в контрагенте или при регулярных сделках лучше привлечь адвоката.
Подводя итоги
Юридическая гибкость — не попытка обойти закон, а способность предвидеть и минимизировать риски. Корректно составленный договор, прозрачная платёжная дисциплина и профессиональная правовая экспертиза помогают уменьшить вероятность вовлечения бизнеса в уголовное производство.
Адвокаты Московской городской коллегии адвокатов «Торкунов и Партнеры» оказывают сопровождение по делам, связанным с экономическими преступлениями, налоговыми проверками и корпоративными спорами. Для оперативной помощи вы можете обратиться по телефону: +7 (927) 915-89-57 (WhatsApp, Telegram).