Раздел: Проблемные вопросы в уголовном праве | Московская городская коллегия адвокатов «Торкунов и Партнеры»
Криптопреступность и уголовный риск: как цифровые активы стали предметом обвинения
Цифровые активы — криптовалюта, NFT, токены — за последние несколько лет вышли из сферы интересов технологических энтузиастов и инвесторов в зону внимания правоохранительных органов. Всё чаще криптовалюты фигурируют в уголовных делах: от легализации доходов до обвинений в мошенничестве, связанном с цифровыми проектами. Параллельно растёт значимость цифровых доказательств: переписка в мессенджерах, транзакции на блокчейне, данные аналитических платформ.
Однако правоприменение в этой области часто сталкивается с отсутствием единообразной практики, нехваткой технической подготовки следствия и судов, а также пограничным правовым статусом самих активов. Всё это формирует новую реальность, в которой адвокат должен одновременно разбираться в уголовно-процессуальном кодексе и понимать принципы работы криптосистем, децентрализованных сетей и цифровых кошельков.
Криптовалюта в уголовном праве: какие статьи УК РФ чаще всего применяются
Уголовные дела с участием криптовалюты чаще всего возбуждаются по следующим статьям:
- Ст. 174 и 174.1 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых преступным путём. Криптовалюта в таких делах нередко рассматривается как инструмент сокрытия источника дохода.
- Ст. 172.1 УК РФ — осуществление деятельности по привлечению денежных средств с нарушением требований законодательства (актуально для скама и псевдо-ICO).
- Ст. 159 УК РФ — мошенничество. Применяется, если лица подозреваются в хищении денежных средств путём введения в заблуждение через криптоплатформы.
- Ст. 210 УК РФ — организация преступного сообщества. Используется в делах, где операции с криптовалютой рассматриваются как часть скоординированной преступной схемы.
Так, типичная фабула: лицо разместило в интернете предложение об инвестициях в токен, привлекло деньги через криптовалютный перевод, а затем перестало выходить на связь. Потерпевшие обращаются в правоохранительные органы, возбуждается дело по факту мошенничества.
Другой распространённый сценарий — предпринимателя обвиняют в обналичивании денежных средств через криптовалютные транзакции с целью ухода от налогообложения. В случае использования анонимных монет (например, Monero или Zcash) обвинение может быть дополнено ссылками на сокрытие следов происхождения средств.
Цифровые улики: почему суды всё чаще доверяют блокчейн-аналитике — и как с этим работать
Цифровые доказательства становятся центральным элементом обвинения по таким делам. В их числе:
- выписки с блокчейн-эксплореров (Etherscan, Blockchain.com),
- скриншоты транзакций из кошельков или бирж,
- данные с платформ типа Chainalysis, Crystal, CipherTrace,
- переписка в Telegram, WhatsApp, Discord и других мессенджерах,
- файлы метаданных, IP-логи, отпечатки устройств.
Особенность таких доказательств — их хрупкость в процессуальном смысле. Например, скриншот с телефона без хэш-суммы, протокола изъятия и заверения технического специалиста может быть исключён судом как недопустимое доказательство. Аналитика, проведённая без судебного эксперта или в отсутствие лицензии на деятельность, также подлежит оспариванию.
Проблема в том, что органы следствия и эксперты зачастую не фиксируют необходимый контекст: откуда получена информация, как удостоверена подлинность, какие методы верификации применялись. Это даёт защитнику пространство для правового маневра.
Ошибка в хэше, подмена кошелька: как цифровая неграмотность помогает в защите
В делах с цифровыми активами защита часто строится на демонстрации ошибок в сборе и трактовке цифровых доказательств. Примеры:
- данные получены без разрешения суда на вскрытие электронных хранилищ,
- криптокошелёк привязан к IP-адресу, но не доказано, что именно обвиняемый им управлял,
- аналитика платформы подтверждает транзакцию, но не её правовой смысл (например, займ, а не оплата незаконных услуг),
- следствие считает криптовалюту денежными средствами, хотя правовой режим цифровых финансовых активов остаётся спорным.
Адвокат в таких случаях может инициировать проведение повторной экспертизы, запрашивать сведения у бирж, привлекать специалистов по блокчейну, а также заявлять ходатайства об исключении доказательств, полученных с нарушением ст. 75 УПК РФ.
Адвокат против блокчейн-аналитики: защита, когда обвинение построено на цифре
Тактика эффективной защиты в делах по цифровым активам включает следующие элементы:
- Оценка допустимости доказательств. Адвокат проверяет, как получены данные, были ли соблюдены процессуальные нормы, допущены ли ошибки при их интерпретации.
- Независимая техническая экспертиза. Привлекаются криптоспециалисты, которые объясняют, как устроены транзакции, какова природа переводов и могут ли быть подделки.
- Правовая реконструкция действий доверителя. Строится легальная экономическая цель: займ, инвестиция, хеджирование, а не сокрытие доходов.
- Работа с налоговыми и гражданско-правовыми аспектами. Подтверждается добросовестность действий, отсутствие состава преступления.
- Медиация с потерпевшими и восстановление прав. В случаях с NFT или ошибочными транзакциями возможна компенсация и прекращение дела.
Наконец, адвокат должен учитывать международный аспект — часть бирж зарегистрированы за рубежом, часть активов находится вне юрисдикции РФ. Это требует грамотной координации и знания процедур обращения в зарубежные сервисы.
Если пришли с обыском: как вести себя, если у вас есть криптовалюта или NFT
На практике обыски в делах, связанных с цифровыми активами, всё чаще направлены на изъятие:
- аппаратных криптокошельков (Ledger, Trezor),
- мобильных устройств с приложениями MetaMask, Trust Wallet,
- ноутбуков с seed-фразами или cold storage,
- данных аккаунтов на централизованных биржах.
Важно понимать: при изъятии криптовалюты не всегда возможно обеспечить её сохранность. Следователь может запросить доступ к аккаунту на бирже, что противоречит принципам неприкосновенности частной жизни. Зачастую имущество изымается без надлежащего описания и мер безопасности.
Рекомендуется заранее:
- защитить seed-фразы (перенести в офлайн-хранилище, разделить доступ),
- иметь документы, подтверждающие законность происхождения средств (контракты, налоговые отчёты),
- не передавать доступ без постановления суда,
- сразу привлекать адвоката, специализирующегося в цифровых активах.
В случае неправомерного изъятия возможно подать жалобу по ст. 125 УПК РФ и инициировать проверку действий должностных лиц.
Как не стать фигурантом: легализация, проверка контрагентов и защита криптоактивов до конфликта с законом
Профилактика в сфере цифровых активов — важнейшая часть юридической стратегии:
- юридический аудит криптопортфеля, в том числе происхождения средств,
- подготовка договорной базы (соглашения, акты, переписка),
- ведение финансовой отчётности и работа с бухгалтерами, знакомыми с криптоактивами,
- проверка контрагентов через блокчейн-аналитику, в том числе на предмет связи с нелегальными адресами,
- оформление активов в рамках правового поля — например, через использование статуса цифрового финансового актива согласно ФЗ-259.
Комплаенс в этой сфере — не формальность, а инструмент реального снижения уголовных рисков. Особенно это важно для инвесторов, IT-предпринимателей, трейдеров и владельцев цифрового искусства.
Право на защиту в цифровую эпоху: адвокат как ключевая фигура в цифровых расследованиях
Цифровые активы прочно вошли в экономическую жизнь, но правовая среда в этой сфере остаётся неоднозначной. Следствие и суды только начинают формировать подходы к трактовке криптовалют, NFT, токенов и цифровых доказательств. На этом фоне роль адвоката — не просто защитить доверителя, но и разъяснить правоохранительным органам суть технологии, юридическую природу активов, обосновать добросовестность и законность действий.
Защита по таким делам требует не только профессиональной квалификации в уголовном праве, но и понимания технологических процессов, взаимодействия с международными сервисами и умения работать с цифровыми уликами. Именно это сочетание и позволяет добиться положительного результата в самых сложных и резонансных делах.